为全面了解《反洗钱法》新旧条文及受益所有人信息备案指南相关内容,提高公司员工反洗钱知识水平,强化反洗钱工作能力,加强公司内部风险防控机制。2024年11月18日上午,中华财险毕节中支组织开展反洗钱专项培训。
本次培训针对反洗钱新旧条文对比,详细剖析,员工们了解到新条文在监管要求、风险防控等方面的强化,明确了工作方向的调整。对于受益所有人信息备案指南,从信息收集、审核到备案的各个步骤深入学习,知晓了准确识别和完整备案的重要性。
培训中设置案例讲解与小组讨论,大家积极交流。这次学习提升了员工反洗钱专业素养,强化了合规意识,为中华财险毕节中支在反洗钱工作中精准落实、有效防范风险,保障业务健康发展筑牢根基,后续也将继续深化相关知识应用,守护金融安全。